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亿元女贪官被讥笑洗钱无能
2010-08-24 08:56:39

有通过股金红利来洗钱的。这些腐败分子把不义之财投向自己的企业,或与自己有关联的企业,通过正常的纳税经营再赚一笔。比如河北省证券登记公司总经理王栓银,通过非法经营,使公司获利3000万元。经过“领导集体研究”,这3000万元变成了公司的“小金库”。然后应群众的“强烈要求”,这3000万元又变成了“集资”炒股的资金,为了顺应“民意”,总经理王栓银,与两位副总商议后,决定给大家分红,并给大家保险再退保。先后私分所谓的集资炒股“红利”48次,总额达550万元。再加上保险退保等洗钱手段,他们就集体瓜分国有资产达740万元。

有在境外银行直接建有个人账户来洗钱的。地方政府在海外有不少“窗口公司”,实际上有的就是洗钱通道;他们为国内腐败分子提供洗钱的便利。据有关部门统计,我国在美国的国有公司不少亏损,但其中有些公司的负责人及其亲属却在几年内成了富翁,成为“投资移民”。 然后再利用我国对外资的优惠政策,以外商身份回国投资。这样形成一个权利与金钱相互依存、理应外合的洗钱链,最终形成对国家和社会财富的循环侵占。比如胡长清和成克杰都属于此类。成克杰的巨额赃款都转移到香港情妇名下或存到境外银行里。胡长清全家都办了化名身份证及因私出国护照,准备送孩子留学,妻子陪读,没办成又筹划让他们办投资移民。自己则把假护照揣在身上,准备一有风吹草动立马出走。如果警方的动作晚一点,很可能人去楼空。

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