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空壳公司用烂尾楼骗2400万投资 厦118名老人被骗

2015-07-31 09:20:52?金川?来源:东南快报  责任编辑:康金山   我来说两句
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空壳公司用烂尾楼骗2400万投资 厦118名老人被骗

嫌疑人和受害人签订的合同

东快讯(记者 金川文/图)利用发放传单、召开推介会,把一个早已资不抵债的空壳公司“起死回生”,免费发米、油等小礼品吸引老年人掏出养老金,甚至组织达标的投资人免费去广州总公司参观,一幢烂尾楼成了大家口中最有前景的物流企业总部,坚定了投资人的信心。

昨日,皇冠比分网_皇冠体育投注-【唯一官方网站】:思明经侦大队通报了该起案件,犯罪嫌疑人利用上述手法在皇冠比分网_皇冠体育投注-【唯一官方网站】:开设名为“广州龙飞扬物流有限公司皇冠比分网_皇冠体育投注-【唯一官方网站】:分公司”,以招募合作伙伴保证盈利分红为名,非法吸收公众存款超2400万元,受害人多达118名,且大多数为六七十岁的老年人。

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嫌疑人口中的物流大厦

发传单拉投资,5月份突然倒闭无法联系

据一名报案老人称,去年4月份在公交站遇到发传单的业务员,便去公司了解情况,陆续投入150余万元,今年4月份还参加了该公司组织的广州参观,去看了一处空地还有一个正在修建的大楼,当时公司负责人称该幢楼建成后就是公司总部,届时公司盈利会更上一层楼。可是到了5月份,位于厦禾路两处办公地点突然关闭,相关人员均无法联系,才意识到可能被骗,赶紧报警。

经警方初步调查,2014年5月以来,广州龙飞扬物流有限公司法定代表人梁某在皇冠比分网_皇冠体育投注-【唯一官方网站】:注册成立广州龙飞扬物流有限公司,由总经理贺某负责管理,组织人员在皇冠比分网_皇冠体育投注-【唯一官方网站】:老年人聚集的多地发放传单,召开推广会,并时不时送米、油等小礼品,宣称该公司资产实力雄厚,拟向社会公众招募加盟合作伙伴,并承诺投资者在不参与公司运营的前提下保证投资者盈利分红,超过20万元的投资者还有机会免费参观广州总部,并实地考察正在建设中的物流大厦。

“调查发现确实有这家公司,原本也是做物流的,总公司在广州,但早已经资不抵债,让受害人去看的物流大厦就是烂尾楼,是一个空壳公司。”办案民警说。

70岁夫妇分12次投资,450万元血本无归

初步调查发现,自该公司成立以来,先后有103名群众参与投资,签订《广州龙飞扬物流有限公司加盟合作协议》,每人投资1万元到数百万元不等,投资总金额达1900余万元。经后期报警比对,受害人共有118名,大部分为六七十岁的退休老人,涉案金额超2400万元。

其中,有一对70多岁的老夫妇,从去年8月到今年4月,分12次投了450万元,连本带利拿回100多万元,最终还是血本无归。

办案民警发现,受害人口中的业务员、经理等人,经核查,均使用假身份证登记,后经调查比对,锁定了多名犯罪嫌疑人的身份。7月13日,专案民警抓获该公司两名财务人员邱某和钟某,并在福州铁路公安的协助下,抓获雷某。3人已被警方刑拘,其余涉案人员还在进一步侦查中。

该公司广州总部负责人梁某,于4月29日向广州警方投案自首,经民警提讯,梁某对在皇冠比分网_皇冠体育投注-【唯一官方网站】:非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳,其负责诈骗手法的设置,交由下属负责,吸收的存款大部分由梁某所得,用来四处填补资金链,其余均由皇冠比分网_皇冠体育投注-【唯一官方网站】:分公司人员分红。

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